दुहेरी यूएस-इराणी नागरिक आणि इराण-आधारित तंत्रज्ञान कंपनीचे सीईओ जमशीद घोमी यांना आज फेडरल फौजदारी तक्रारीवरून अटक करण्यात आली आहे. यूएसने दाखल केलेल्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार ॲटर्नी ऑफिस, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कॅलिफोर्निया, घोमी यांच्यावर इराणच्या राजवटीच्या आण्विक आणि लष्करी आस्थापनांसह – इराणी ग्राहकांसाठी अत्याधुनिक यूएस-मूळ नेटवर्किंग, सुरक्षा आणि एन्क्रिप्शन उपकरणे पाठवून इराणविरुद्ध यूएस निर्बंधांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. घोमी, 33, हा न्यूपोर्ट कोस्ट, कॅलिफोर्नियाचा रहिवासी आहे आणि त्याच्यावर आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा कट रचल्याचा आरोप आहे.एका निवेदनात, प्रथम सहाय्यक युनायटेड स्टेट्स ऍटर्नी बिल एसायली म्हणाले: “घोमीवर यूएस-मूळचे संगणक नेटवर्किंग भाग इराणला विकून आमच्या घोषित शत्रूंना मदत केल्याचा आरोप आहे आणि यूएस मंजूरी कायद्यांचे उल्लंघन करून लाखो डॉलर्स कमावले आहेत. जगातील सर्वात मोठ्या राज्य प्रायोजकांपैकी एकासह व्यवसाय करण्यास मनाई करणारे आमच्या राष्ट्राचे कायदे आणि दहशतवादाच्या विरोधात आम्ही योग्य तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली पाहिजे. त्याच्या $35 दशलक्ष न्यूपोर्ट बीच हवेलीसह त्याची मालमत्ता जप्त करून.आयआरएस क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशनच्या लॉस एंजेलिस फील्ड ऑफिसमधील प्रभारी विशेष एजंट डॅरेन लियान म्हणाले: “आजची अटक परदेशी राष्ट्रांना, विशेषत: आमच्या शत्रूंना अमेरिकन तंत्रज्ञानाचा बेकायदेशीर प्रवाह व्यत्यय आणण्याची आमची वचनबद्धता दर्शवते. आरोपाप्रमाणे, श्री घोमी यांनी युनायटेड स्टेट्सच्या आर्थिक प्रणालीचे शोषण करण्यात वर्षे घालवली आणि इराणच्या समोरच्या लपविलेल्या चॅनेलवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपकरणे खरेदी केली. दस्तऐवजीकरण. आमच्या आर्थिक तपास कौशल्याचा वापर करून राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही आमच्या भागीदारांसोबत काम करत राहू.”
जमशीद घोमीवर इराणच्या आण्विक आणि लष्करी आस्थापनांना यूएस-मूळचे संगणक नेटवर्किंग भाग पाठवल्याचा आरोप आहे.
तक्रारीसह दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, घोमी हे तेहरानस्थित संगणक नेटवर्किंग कंपनी फराज परदाझ रायनेह कंपनी लिमिटेड (FPR) चे संस्थापक, मालक आणि सीईओ आहेत. एक दशकाहून अधिक काळ, घोमीने अमेरिकेचे उल्लंघन करून इराणमधील ग्राहकांसाठी यूएस-मूळ नेटवर्किंग उपकरणे खरेदी करण्यासाठी एफपीआरचा वापर केला आहे. मंजुरी Ghomi किंवा FPR ने कोणत्याही वेळी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेझरी ऑफिस ऑफ फॉरेन ॲसेट्स कंट्रोल (OFAC) कडून त्या व्यवहारांना अधिकृत करण्याचा परवाना मिळवला नाही.अधिकृत प्रेस रिलीझमध्ये म्हटल्याप्रमाणे, घोमीने त्याच्या स्वत:च्या कंपनीसाठी मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित यूएस तंत्रज्ञान ओळखले, वाटाघाटी केल्या, खरेदी केल्या आणि शिपमेंटची व्यवस्था केली. 2011 ते 2023 पर्यंत, त्याने संगणक-नेटवर्किंग उपकरणांची शेकडो खरेदी करण्यासाठी स्वतःच्या eBay आणि PayPal खात्यांचा वापर केला, माल संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मधील मध्यस्थांकडे निर्देशित केला. 2023 मध्ये, घोमीने मिनेसोटा आणि नेब्रास्का मधील पुरवठादारांकडून थेट यूएस-मूळ नेटवर्किंग उपकरणे खरेदी करण्यासाठी वैयक्तिकरित्या वाटाघाटी केली आणि ते UAE फ्रंट कंपनीद्वारे आणि इराणमधील FPR कडे मार्गस्थ केले. यापैकी कोणतीही वस्तू OFAC च्या परवान्याशिवाय इराणमध्ये कायदेशीररित्या निर्यात केली जाऊ शकत नाही.2014 ते 2018 पर्यंत, घोमीने 250 मेट्रिक टन (275.6 यूएस टन) पेक्षा जास्त नेटवर्किंग उपकरणे इराणमध्ये तस्करीची व्यवस्था केली, दुबईतील फ्रेट फॉरवर्डर्स आणि मध्यस्थांचा वापर करून इराण हे खरे गंतव्यस्थान आहे, असे रिलीझमध्ये म्हटले आहे.“घोमीला हे वर्तन बेकायदेशीर आहे हे माहित होते आणि त्याने ते लपवण्यासाठी हेतुपुरस्सर पावले उचलली. त्याने त्याच्या UAE सह-षड्यंत्रकर्त्यांना त्याचे नाव शिपिंग पेपरवर्कपासून दूर ठेवण्याचे निर्देश दिले, इराणला जाणाऱ्या शिपमेंटमधील पावत्या वगळण्यासाठी आणि कमीतकमी दोन प्रसंगी मोठ्या शिपमेंट्समध्ये यूएस-मूळची संगणक उपकरणे लपविण्याचे निर्देश दिले. त्याने युएमध्ये त्याच्या वैयक्तिक भूमिका आणि युएईमधील आघाडीच्या कंपन्यांचा वापर केला. या मालाची इराणला निर्यात करणारे बीजक आणि सॉफ्टवेअर परवाने प्रतिबंधित होते. घोमी आणि त्याच्या सह-षड्यंत्रकर्त्यांनी उपकरणांच्या खरेदीसंदर्भातील त्यांच्या अंतर्गत पत्रव्यवहारात इराणला “मातृभूमी” म्हणून संबोधले,” असे त्यात म्हटले आहे.
जमशीद घोमीच्या कंपनीच्या ग्राहकांमध्ये इराणी कंपन्या आणि सरकारी संस्थांचा समावेश आहे
रिलीझमध्ये असे म्हटले आहे की FPR ची वार्षिक विक्री $10 दशलक्ष पेक्षा जास्त आहे आणि त्याच्या ग्राहकांमध्ये शेकडो इराणी कंपन्या आणि सरकारी संस्थांचा समावेश आहे, ज्यापैकी अनेक अमेरिकन निर्बंधांच्या अधीन आहेत. त्या व्यवसायाचा तुलनेने छोटा पण महत्त्वाचा भाग इराणमधील सर्वात संवेदनशील अंतिम वापरकर्त्यांकडे गेला: इराणच्या राजवटीची आण्विक आणि लष्करी स्थापना.2017 ते 2023 पर्यंत, FPR ने इराणच्या अणुऊर्जा संस्थेला (AEOI) यूएस-मूळ संगणक नेटवर्किंग उपकरणे पुरवली – इराणच्या अणुकार्यक्रमासाठी जबाबदार असलेली इराणची सरकारी एजन्सी, त्यात त्याच्या सेंट्रीफ्यूज आणि युरेनियम-संवर्धन कार्यक्रमांचा समावेश आहे. इराणच्या युरेनियम साठा आणि संवर्धन पातळीची मर्यादा ओलांडण्यासह, त्याच्या आण्विक वचनबद्धतेच्या अकार्यक्षमतेमध्ये प्रमुख भूमिका बजावल्याबद्दल यूएस स्टेट डिपार्टमेंटने 2020 मध्ये AEOI ला मंजुरी दिली. प्रतिज्ञापत्रानुसार, AEOI ला मान्यताप्राप्त विक्रेता म्हणून नोंदणी करण्यासाठी FPR आवश्यक आहे, जे त्याने 2021 आणि 2022 मध्ये केले. 2014 ते 2022 पर्यंत, FPR ने इराणच्या संरक्षण मंत्रालय आणि सशस्त्र सेना लॉजिस्टिकला यूएस-ओरिजिनल नेटवर्किंग, सुरक्षा आणि एन्क्रिप्शन उपकरणे पुरवली – इराणच्या संरक्षण एंटरप्राइझमध्ये संशोधन, विकास आणि उत्पादनासाठी जबाबदार असलेले इराणी मंत्रालय — आणि संलग्न लष्करी आणि संरक्षण-इलेक्ट्रॉनिक संस्थांना. FPR चा इराण कॉम्प्युटर इंडस्ट्रीजसोबतचा 2017 करार, घोमीने स्वाक्षरी केलेला, खरेदीदाराला “संरक्षण आणि सशस्त्र दल लॉजिस्टिक मंत्रालय — इराण संगणक उद्योग म्हणून स्पष्टपणे ओळखले.“घोमीने त्याच्या बेकायदेशीर व्यवसायातील पैसे युनायटेड स्टेट्समध्ये लाँडर केले, एफपीआरचा इराणी विक्री महसूल मंजूर इराणी बँकेत त्याच्या ऑपरेटिंग खात्यात जमा केला आणि नंतर तो निधी स्वतःकडे स्वीप केला. काही दिवसांतच त्याला त्याच्या यूएसमध्ये जुळणाऱ्या तारा मिळाल्या ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड, हाँगकाँग, तुर्की आणि UAE मधील असंबंधित व्यापार कंपन्यांच्या आणि एक्सचेंज हाऊसच्या फिरत्या संचामधील खाती. त्या तारांवर “माल खरेदी करणे” आणि “सल्लागार शुल्कासाठी” अशी खोटी वर्णने होती.“2011 ते 2024 पर्यंत, घोमीने इराणमधून $15 दशलक्षहून अधिक रक्कम त्याच्या यूएस बँक खात्यांमध्ये आणि त्याच्या वतीने ठेवलेल्या बांधकाम एस्क्रो खात्यात हलवली. त्याने त्या निधीचा विदेशी वारसा म्हणून IRS कडे खोटा अहवाल दिला. घोमीच्या फेडरल टॅक्स रिटर्न्समध्ये जवळपास कोणतेही उत्पन्न नोंदवले गेले नाही, कोणत्याही वर्षातील त्याची सर्वाधिक नोंदवलेले उत्पन्न $20,684 आहे. घोमीने अर्जित आयकर क्रेडिटचा दावा केला आहे, जो सात वेगवेगळ्या कर वर्षांमध्ये कमी-मध्यम-मध्यम उत्पन्न असलेल्या काम करणाऱ्या व्यक्ती आणि कुटुंबांसाठी फेडरल टॅक्स ब्रेक आहे. याच कालावधीत, घोमीने त्याच्या फेडरल आयकर रिटर्नमध्ये $1.7 दशलक्षहून अधिक गृह-गहाण व्याज आणि $1.25 दशलक्ष राज्य आणि स्थानिक स्थावर मालमत्ता कर नोंदवले आहेत.घोमीने त्याच्या ऑरेंज काउंटी हवेलीच्या बांधकामासाठी त्याच्या मंजुरी-चोरी योजनेच्या उत्पन्नातून निधी दिला. घोमीने मार्च 2010 मध्ये न्यूपोर्ट कोस्टमध्ये $4,490,000 मध्ये एक मोकळी जागा खरेदी केली आणि 2010 ते 2013 पर्यंत निवासस्थान बांधण्यासाठी अंदाजे $10,490,371 भरले. मे 2011 ते ऑगस्ट 2015 या कालावधीत, परदेशी स्रोत वायर्सने एकूण $7 दशलक्ष पेक्षा जास्त निधी घराच्या बांधकाम खात्यात जमा केला. या तारा FPR च्या ऑपरेटिंग खात्यातून ट्रान्सफर केल्या जातात त्याच ट्रेडिंग कंपन्यांकडून आल्या होत्या, त्याच FPR कर्मचाऱ्यांनी हाताळल्या होत्या आणि त्याच खोट्या वर्णनाचा वापर केला होता.
इराणला अमेरिकेच्या निर्यातीवर काय नियम सांगतात
IEEPA आणि इराणी व्यवहार आणि प्रतिबंध नियम (ITSR) अण्वस्त्रांचा पाठपुरावा आणि दहशतवादाचे प्रायोजकत्व यासह अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला इराणकडून निर्माण झालेल्या धोक्यांच्या आधारावर इराणचा समावेश असलेल्या व्यवहारांवर नियंत्रणे आणि निर्बंध लादतात. IEEPA आणि ITSR थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे, युनायटेड स्टेट्समधून किंवा युनायटेड स्टेट्स व्यक्तीद्वारे, इराण किंवा इराण सरकारला OFAC कडून अधिकृतता न घेता, कोणत्याही वस्तू, तंत्रज्ञान किंवा सेवांची निर्यात, पुनर्निर्यात, विक्री किंवा पुरवठा प्रतिबंधित करते.
पुढे काय
दोषी ठरल्यास, घोमीला फेडरल तुरुंगात जास्तीत जास्त 20 वर्षांची कायदेशीर शिक्षा भोगावी लागेल, असे रिलीझमध्ये म्हटले आहे. IRS क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्सच्या ब्युरो ऑफ इंडस्ट्री अँड सिक्युरिटीच्या समन्वयाने या प्रकरणाचा तपास करत आहे.
Source link
Auto GoogleTranslater News
